Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que no existe una persecución contra el Club Deportivo Cruz Azul, pero aclaró que sus directivos, deberán comprobar por qué contrataron más de 300 millones de pesos en empresas fantasma.
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que los directivos del plantel, ya solicitaron una audiencia.
“En el tema del Cruz Azul se ha presentado ya la denuncia correspondiente, se congelaron las cuentas de tres personas directivos de Cruz Azul y pues se han solicitado su garantía de audiencia para efectos que pueda comparecer en el ámbito administrativo y nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se encontraron más de 300 millones de pesos con empresas fachadas.
“No hay tema de persecución contra nadie, queremos que en términos de un Estado Constitucional de derecho tiene evidentemente el derecho a defenderse y aportar pruebas de descargo”, mencionó el funcionario.
Las autoridades mexicanas están investigando la procedencia de una propiedad adquirida por Alfredo Álvarez, vicepresidente del conjunto cementero, en la ciudad de Nueva York por 310 mil dólares, dos cheques de caja donde no aparece el nombre del emisor y un crecimiento desproporcionado en sus ingresos de un año a otro.
Además, Guillermo “Billy” Álvarez, hermano de Alfredo, está siendo investigado también como parte de la averiguación previa FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019.
Nieto Castillo explicó que desde la Unidad se generan acciones de combate a lavado de dinero incluyendo evidentemente el fútbol.
“El Grupo de Acción Financiera Internacional ha planteado que uno que uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo en los temas de lavado de dinero relacionados con fútbol”, especificó.