Monterrey.- Un fraude por 50 millones de pesos cometido presuntamente por María Villarreal, exempleada del banco Banorte, fue denunciado ante el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de San Jerónimo, en Monterrey.
Un grupo de 22 personas acudió a declarar y dejó asentada la acusación con el número de averiguación previa 11/2016.
Javier Rodríguez, el abogado que representa a los afectados, asegura que un grupo de 16 empleados y dos directivos de la institución de crédito cometió el fraude entre 2011 y 2015.
Este sería el segundo caso en el que Banorte es relacionado con una denuncia por un presunto fraude millonario, pues el pasado mes de junio la institución dio a conocer que uno de sus empleados de sucursal incurrió en operaciones irregulares que afectaron a un grupo de clientes en San Pedro.
“Por indicación de Alejandro Hernández, quien actualmente es ejecutivo junior, María Villarreal, quien fue gerente de sucursal, reunió a un grupo de personas para invitarlas a invertir en la cuenta 0188382644 a cambio de una bonificación del 3 por ciento mensual”, dijo el abogado respecto al caso actual.
Rodríguez mostró copia de una de las denuncias interpuestas el año anterior ante el CODE, en el que se detalla que la empleada prometía el 3 por ciento mensual de rendimiento, pues como empleada del banco contaba con una tasa de rendimiento preferencial.
El abogado sostiene que Villarreal actuó en complicidad con Hernández y solicitó a Banorte que abra toda información relacionada a montos, movimientos y fechas de apertura y clausura de la cuenta usada, y en la que se estima, entre los 22 denunciantes, invirtieron 50 millones de pesos.
“El banco se niega, dice que tiene que ser a través de la Comisión Nacional Bancaria por medio de un oficio; se solicitó ese trámite a través del Ministerio Público y ahorita está en trámite”, dijo Rodríguez.
El abogado aseguró que también denunciarán a Hernández, obligándolo a acudir ante las autoridades para dar su declaración, pues Villarreal ya no trabaja en el banco.
Y la respuesta
Banorte la reconoce como exempleada
Banorte admitió que María Villarreal, la mujer acusada de fraude, fue cajera de sucursal. Un vocero que solicitó el anonimato reconoció que la denunciada laboró en la institución hasta 2005 y anunció que su Departamento Jurídico emprenderá una revisión del caso. “No colabora con Banorte ninguna persona en este momento con ese nombre. "Esta persona trabajó en Banorte como cajera en 2005, pero es extraño que se ponga una denuncia hasta ahora”, dijo el vocero. El entrevistado agregó que hasta ayer no habían sido notificados de la denuncia por fraude.
DATO ABC:
INVERSIÓN PREFERENCIAL
De acuerdo con el abogado, el fraude consistió en pedir a los afectados dinero para una cuenta que ofrecía intereses preferenciales, pero nunca vieron su dinero regresar.