Monterrey.- En Nuevo León se detectó una estafa mediante plataformas de inversión que ofrecen rendimientos de hasta el 30 por ciento. Una de las afectadas aseguró que operan por medio de redes sociales y aplicaciones, y que cambian de identidad para no ser identificados, pero mantienen el mismo modus operandi.
Ya existen denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por fraude desde diciembre de 2025, pero sin avances sustanciales. De igual manera, hay denuncias ante la Condusef por la suplantación de identidad de entidades financieras ya consolidadas.
La víctima, quien pidió ser identificada como “Mariana”, relató que localizó a integrantes del mismo grupo en WhatsApp por segunda vez, pero ahora utilizando el nombre “vfar-r4b”, una aplicación para el registro de finanzas personales, gestión de activos y seguimiento de transacciones.
“Ya hace un año y la Fiscalía no ha movido nada de mi carpeta de investigación. Hace unos días fui a dar de nuevo con este grupo, nada más que cambiaron el nombre de la empresa. Volví a entrar. Este grupo delictivo está ahorita activo y sigue haciendo estafas”, afirmó.
El caso forma parte de una serie de denuncias relacionadas con supuestos grupos de inversión que captaban clientes a través de Facebook, WhatsApp y aplicaciones móviles, ofreciendo rendimientos de hasta el 30 por ciento.
De acuerdo con testimonios de afectados, el esquema comenzaba con depósitos relativamente pequeños que aparecían multiplicados en plataformas digitales. Posteriormente, los operadores convencían a las víctimas de aumentar sus inversiones mediante ofertas públicas iniciales y otros instrumentos financieros.
Una de las afectadas aseguró haber entregado alrededor de 900 mil pesos, para después recibir la exigencia de aportar otros 500 mil pesos bajo el argumento de liberar su capital y supuestas ganancias.
“Se suponía que era un ‘evento’ como por tres semanas, que te iban a dar los mejores rendimientos y luego ya tú te salías con tu dinero y tus ganancias, pero cuando empiezas a querer retirar te dicen que no puedes retirar porque puede ser que la empresa piense que eres lavado de dinero”, relató.
También señalaron que los responsables utilizaban nombres de empresas financieras reales, documentación aparentemente oficial y supuestos ejecutivos para generar confianza.
Una de ellas fue la firma Tactiv Casa de Bolsa, S.A. de C.V., que fue mencionada en las denuncias. La empresa existe como casa de bolsa, pero al tener conocimiento del mal uso de su nombre, se deslindó del caso por medio de un mensaje al ingresar a su portal web.
Entre los supuestos ejecutivos de “Tactiv Evercore”, como se hacía llamar el ente financiero, figuraban Carlos Herrera García, Paulina López Carmona y Michael Binetti, quienes eran presentados como expertos financieros.
Sin embargo, los afectados señalaron que no encontraron registros verificables de sus identidades y que algunas fotografías aparentaban haber sido generadas con inteligencia artificial.
Hasta ahora no existe una cifra oficial sobre el número total de víctimas o el monto del presunto quebranto, debido a que el grupo opera por medio de redes sociales y tiene alcance nacional. Los afectados estiman que podrían superar el centenar de personas, tan solo en uno de los grupos que integran.
El impacto, dijo, no se limita a las pérdidas económicas y recordó el caso de un hombre que, según su testimonio, perdió dinero en un esquema similar y posteriormente falleció.
“El papá de una amiga de ella (su hija) cayó en una estafa igual con estos. El señor andaba de viaje, de vacaciones. Ahí se enteró de que todo el dinero que le había puesto a la operadora de bolsa supuesta, pues lo había perdido. Era una estafa y al señor le dio un infarto de la impresión y el señor falleció”, relató.
Mientras las investigaciones permanecen abiertas, la afectada advierte que el cambio constante de nombres, grupos y aplicaciones dificulta identificar a los responsables y permite que el presunto esquema continúe captando nuevas víctimas.