En la Procuraduría General de la República (PGR) comenzará a operar la nueva Unidad Especializada de Análisis Financiero, como el área que realizará tareas de inteligencia y recibirá reportes de operaciones de las instituciones bancarias para detectar delitos como lavado de dinero, que incluso contará con peritos que colaborarán en la integración de expedientes penales.
Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, emitió hoy el acuerdo A/078/13 , en el que se establece la organización y funcionamiento de la nueva Unidad, cuyas disposiciones entran en vigor mañana, con lo que se da cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se publicó en octubre de 2012.
El artículo 7 de la referida ley establece que la PGR contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en el análisis de la información contable y de finanzas, relacionado con las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de referencia ""será adscrita a la oficina del Procurador General de la República y su Titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, quien contará con personal especializado en las materias de su competencia"", señala el acuerdo que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación.
Indica que a fin de consolidar el esquema de inteligencia y fortalecer a la Unidad, se fijan las reglas de su operación, ya que ""es la única instancia competente para el diseño y ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita"".
También tendrá a su cargo ""la elaboración de dictámenes que coadyuven en las investigaciones o actos procesales que realicen las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución, competentes en la materia"".
Esta área desarrollará herramientas de inteligencia ""y medición del riesgo regional y sectorial de los referidos delitos"", además de que su personal, integrado por peritos en la materia, aportarán elementos o indicios que coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros o de lavado de dinero.
Con esta unidad, se fortalece además la Coordinación General de Información y Análisis Financiero que creó Murillo Karam en diciembre pasado, como una de las primeras medidas que adoptó en su gestión, como parte del proceso de restructuración de la dependencia.