Ciudad de México.- A pesar de las filtraciones de la propia esfera gubernamental, el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo de confirmar las denuncias penales que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra del dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, su esposa e hijos.
“No tengo la información, pero he dado la instrucción de que todo lo que implique un delito se denuncie, sea quien sea, acabo de tener una reunión con Santiago Nieto Castillo –titular de la Unidad de Inteligencia Financiera- pero no sé exactamente si esta presentada una denuncia, pero mañana les informaremos”, aseguró.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, las denuncias penales que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del controvertido dirigente del sindicato petrolero, y seis de sus familiares, es por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Se sabe que el clan Romero Deschamps realizó diversas operaciones –depósitos, operaciones con cheques y trasferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI- sin que se justifique el origen y el destino de esos recursos, lo que se traduciría en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Sin embargo, trascendió que este lunes un juez federal del Estado de México suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión o de presentación que haya sido librada en las últimas horas en contra de Carlos Romero Deschamps.
