Ciudad de México.- Por presunto fraude contra el erario del estado, fue detenido el exsubsecretario de finanzas de Tamaulipas.
Cristibal "N" fue detenido esta tarde por la Fiscalía General de Tamaulipas en la Ciudad de México.
El presunto fue capturado en su señalado como domicilio, en coordinación con las autoridades ministeriales de la capital del país.
Ahora, será trasladado a la entidad para continuar con su proceso judicial.
Desde el 13 de junio de 2018 ya contaba con una orden de aprehensión en su contra.
El pasado 6 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE) informó que realiza la investigación de "empresas fantasmas", donde aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al gobierno.
El curso de estas investigaciones revelan que lleva más de 24 meses, se empeña sobre "empresas factureras" que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016.
Estas empresas han "ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento", revela la UIFE.
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El monto total facturado por esas 52 empresas simulando la prestación de servicios al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil mdp.
La UIFE ha integrado 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de "lavado de dinero", informó el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Otros ex servidores públicos implicados tenían puestos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno y son: Jorge Silvestre "N" y Jorge "N".
Al realizar el análisis de las empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en conjunto con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los detenidos hasta hoy.