Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este jueves que realizó el congelamiento de cuentas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas, mejor conocidas como factureras.
La UIF recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas.
Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.
A través de una tarjeta informativa, la UIF señaló que espera que en los próximos días los Bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.
La UIF, encabezada por Santiago Nieto, reiteró su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad.
Destaca detenciones de Duarte y Lozoya
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, consideró como importantes en el combate a la corrupción, las detenciones del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y del exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, quien incluso ha ofrecido información para profundizar las indagatorias y las cuales serán valoradas.
Tras dictar una conferencia a integrantes de asociación Juntos por San Juan del Río, el funcionario federal señaló que en el caso de Duarte, éste enfrenta 16 órdenes de aprehensión, de las cuales 15 corresponden al gobierno del estado y una más interpuesta ante la a Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
De este última indagatoria, precisó que la misma fue interpuesta por la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, una vez que detectó descuentos anómalos a trabajadores del gobierno, recurso que era concentrado por la Secretaría de Finanzas y depositado a una empresa, que lo destinaba a campañas políticas del PRI.
En el caso del ex titular de Pemex, la defensa de éste ha ofrecido información para profundizar en las indagatorias.