Ciudad de México.- El empresario Teófilo Zaga Tawil, acusado de saquear los fondos del Infonavit fue detenido por la Policía Federal Ministerial (PFM).
Teófilo es acusado de saquear más de cinco mil millones de pesos. Los delitos que enfrenta son: delincuencia organizada y lavado de dinero.
El detenido fue trasladado a El Altiplano que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser puesto a disposición del juez correspondiente.
Según Aristegui noticias se le imputa, en específico, ser secretario del consejo de administración de Telra y haber firmado el acuerdo de indemnización por la terminación anticipada de los contratos entre dicha empresa y el Infonavit, causando daños y perjuicios al instituto.
El hermano de Teófilo, Rafael Zaga Tawil, también es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Así como también Omar Cedillo y Alejandro Cerda quienes se desempeñaron como secretario general y ex coordinador general jurídico en el Infonavit, respectivamente.
Descubren fraude
En abril de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a los hermanos Zaga Tawil ante la FGR tras descubrir un fraude al fisco de más de mil 82 millones de pesos.
“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato a una empresa llamada Telra”, señaló entonces el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.