Ciudad de México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó en la conferencia de prensa “Mañanera del Pueblo”, cómo fue que Genaro García Luna desvió recursos y lavó dinero durante su etapa como secretario de Seguridad del país.
El funcionario señaló que entre 2008 y 2009 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a raíz de una serie de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por 403 millones 937 mil 741 dólares.
En dicho esquema lucían presuntas simulaciones de prestaciones de servicios, participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachada.
A través de investigaciones realizadas, la UIF encontró entre 2015 y 2017 que García Luna había fondeado este conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.
Esquema de red de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna | Captura de pantalla
Reyes Colmenares expuso que la familia Weinberg tuvo un papel relevante en la operación al formar parte de la estructura corporativa vinculada a García Luna, ya que a través del sobreprecio de las contrataciones cumplían tres funciones:
Disimulaban los sobornos con un pago comercial ordinario
Simulaban materialidad de contratos
Maximizaban el volumen de recursos públicos que podían extraerse.
La UIF calculó que, en conjunto, los recursos obtenidos a través de este esquema es de aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
"Lo relevante de este caso es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales orientadas a recuperar los activos", comentó Omar Reyes Colmenares.
Finalmente, el titular de la UIF aseguró que gracias a que el Estado mexicano logró recuperar los activos, se presentó una demanda civil ante la Corte del 10° circuito judicial en Miami para recuperar dichos activos desviados.
A través de esta solicitud, el 25 de agosto del presente año el Estado recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de la recuperación de una póliza de finanza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos vinculadas con la familia.
Genaro García Luna se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, donde cumple una pena de 38 años y 4 meses de prisión más una multa adicional de 2 millones de dólares.
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