McAllen, Tx.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó quela Unidad Contra el Lavado de Dinero está enfocando sus esfuerzos en encontrara los intermediarios que permiten a las organizaciones criminales transnacionales introducir dinero de procedencia ilícita al país.
De acuerdo a lo señalado en un comunicado oficial fechado el 24 de octubre, el jefe de la Unidad Especial Anticrimen, James Bernacle señaló que la prioridad de las indagatorias que se realizan actualmente va enfocada a encontrar a terceras personas que tienen la habilidad de mover dinero ilegal para las organizaciones criminales.
De acuerdo a lo señalado por el funcionario federal, esto incluye averiguaciones contra abogados, contadores o intermediarios que son capaces de mover el dinero para el crimen organizado dentro de territorio estadounidense.
Según el funcionario, un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que anualmente se mueven y confiscan alrededor de 300 billones de dólares en fondos de procedencia ilícita.
Las 56 oficinas del FBI a lo largo del país incluyendo las que existen en Texas, están trabajando en el combate al lavado de dinero siguiendo estas directrices.
Bernacle agregó que las formas de lavar dinero que están al alza son por medio de hacer negocios vía correo electrónico a través de la llamada táctica BEC (business email compramise), así como fraudes a personas o instituciones y utilizando el llamado sistema monetario virtual.
Según señala el funcionario en su reporte, las organizaciones criminales transnacionales, los servicios de inteligencia foráneos y los grupos terroristas internacionales son los principales involucrados en el movimiento de billones de dólares que son utilizados para actividades ilícitas.
A su vez el informe también acepta que los perpetradores de estos delitos han mejorado sus tácticas en el uso de tecnología para llevar a cabo las transacciones o negocios que se realizan.
Además de que la buena relación que se tiene con el sector privado del país así como por tips que somete el público se ha logrado desmantelar a grupos criminales y llegar hasta los sospechosos o intermediarios involucrados en este tipo de actividad criminal.