Detroit. – El propietario de un restaurante mexicano fue detenido en el suroeste de Detroit, Michigan, luego de su presunta implicación en delitos de conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dinero internacional, lavado de ganancias de narcotráfico representadas y violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Juan Romo Padilla, de 58 años, habría enviado ilegalmente transferencias de efectivo estructuradas provenientes del narcotráfico a México a través de su negocio llamado “La Posada”, esto desde septiembre de 2024.
Tiempo atrás, entre 2022 y 2023, el empresario realizó más de 100 mil transferencias bancarias por un total de más de 140 millones de dólares a México.
Casi la totalidad de los fondos fueron enviados a estados vinculados con importantes cárteles de la droga, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.
El fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr., afirmó que para combatir a los cárteles mexicanos es necesario detener el flujo de dinero del narcotráfico hacia México, por ello consideró que la detención de Romo Padilla representa “una victoria” para los estadounidenses.
“El lavado de dinero no es un delito sin víctimas; es el motor financiero que permite a los narcotraficantes convertir las ganancias ilícitas en los recursos que alimentan la adicción, la violencia y la muerte en ciudades de todo Estados Unidos”, declaró el agente especial a cargo Dixon.
El caso se mantiene bajo investigación por la DEA y la División de Investigaciones Criminales del IRS, con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional.
Si el ciudadano de origen mexicano es declarado culpable de estos delitos de blanqueo de dinero, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo.
“Seguiremos el rastro del dinero, expondremos las redes que respaldan estas operaciones y desmantelaremos la infraestructura financiera que les permite prosperar.
“Estamos actuando con renovada urgencia y no nos detendremos hasta que estas redes criminales sean destruidas”, aseguró Jerome F. Gorgon Jr.