Reynosa.- El empresario tamaulipeco Luis Carlos Castillo Cervantes, beneficiado con obras durante el Gobierno de Rodrigo Medina, algunas de ellas que nunca se hicieron e investigadas dentro de la “Operación Tornado” impulsada por el actual gobernador Jaime Rodríguez, fue arrestado en el aeropuerto de McAllen acusado de lavado de dinero, fraude bancario y conspiración criminal.
Al constructor, quien en este momento está en una prisión federal y enfrenta cargos de lavado de dinero en los Estados Unidos, le fue incautado un jet privado y una cuenta con más de 36 millones de dólares.
El pasado 28 de junio, Periódico ABC reveló que Castillo Cervantes y su compañía, Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción (IMCC), se mudó de Reynosa, Tamaulipas, a Monterrey en 2008.
Justo en ese año empezó a obtener contratos cuyo monto llegó a los mil 290 millones de pesos, que le fueron pagados entre 2008 y 2012.
Incluso, 146.9 millones de pesos le fueron asignados de forma directa por el gobierno de Rodrigo Medina entre 2010 y 2011.
Según información de Notigape.com, el caso que apunta al hombre como responsable de fraude bancario y de conspiración para cometer fraude postal, está conformado en una denuncia penal del Tribunal Federal de Distrito en Corpus Christi desde ayer jueves.
Se presume que Castillo Cervantes habría hecho negocios con exgobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
Medios norteamericanos afirman que “entre el año 2006 y 2014, se le acusó de mover dinero de un país extranjero a los Estados Unidos. El dinero tiene que ver con malversación, robo y malversación de fondos públicos por o para beneficio de un funcionario público en los Estados Unidos”.
La acusación dice que Castillo Cervantes conocía el movimiento de los fondos que representaron el fraude bancario y otras violaciones de la ley Federal.
Dice que alrededor del año 2007 al 2012, Castillo Cervantes configuró cuentas de banco al International Bank y a J.P. Morgan Chase Bank.
Según la declaración jurada, el tamaulipeco mintió a los bancos acerca de las fuentes de ingresos.
Se sabe que los abogado del empresario acusado son Ricardo Salinas y Raymond Thomas.
Los federales han ubicado una propiedad a su nombre al sur de Mission de más de 24 mil pies cuadrados, mientras la investigación sigue su curso.
(Con información de Notigape.com)