San Nicolás de los Garza.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que el Club Delago Anáhuac evadió impuestos por más de 30 millones de pesos, al facturar Operaciones Simuladas (EFOS) durante el periodo del 2016 al 2018.
Se estableció que en los últimos tres años, el club nicolaíta recurrió a la empresa facturera Fgo Trasnacional S.A. de C.V., para simular operaciones y justificar montos millonarios. En ese periodo se desempeñaba como propietario y gerente Gustavo Adrián Moreno López.
De acuerdo con el análisis y modelo de riesgo establecido por la autoridad fiscal, Fgo Transnacional S.A. de C.V., propiedad en ese tiempo de Moreno López ostentó comportamientos característicos de las EFOS o factureras.
La empresa constituida en 2016, operó con el club entre 2016 y 2019, además incrementó exponencialmente su facturación, y a su vez se detectó incongruencias entre lo facturado y declarado.
Conforme al Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el Delago Anáhuac y Fgo Transnacional S.A. de C.V., recurrieron a la compra de facturas y simularon operaciones comerciales por servicios de flete por 30 millones de pesos, sin embargo no se cuenta con registros contables.
La Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación en contra de los integrantes de la mesa directiva del Club Delago por los delitos de expedición o enajenación de facturas falsas, administración fraudulenta, malversación de fondos, agrupación delictuosa, simulación de operaciones, defraudación fiscal, lavado de dinero y daños financieros, administrativos y patrimoniales.
Fue en 2018 cuando socios con más de 20 años de antigüedad en el Club Delago Anáhuac fueron expulsados, luego de evidenciar y cuestionar a la directiva la compra de 306 facturas durante el 2016 y 2017, por conceptos vagos como “nómina, construcción, mantenimiento” y así desviar 18 millones 900 mil pesos.