Monterrey.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, Bernardo González confirmó que el organismo está investigando actualmente a 200 empresas factureras en el Estado que daban servicio a empresas de entes públicos como la Federación, Estado y municipio.
En entrevista para ABC Noticias con Julio César Cano, González detalló el proceso de la investigación que se está llevando a cabo en estos momentos.
Detalló que las empresas contactan a gente de escasos recursos para que firmen sociedades y que incluso, en otros casos, hay suplantación de identidad con la que logran abrir una sociedad y facturar, eventualmente no pagan impuestos.
Agregó que el Ministerio Público gestionará si existe una figura delictiva o no.
Precisó que no todas las empresas están en las listas del SAT, algunas están siendo revisadas y otras también son investigadas porque podrían generar algún patrón sospechoso, pero recalcó que el Ministerio Público determinará si existe conducta delictiva.
Al cuestionarle sobre a quien le daban servicios las empresas, Bernardo González afirmó que la información que podía dar es que se trataba de entes públicos y que es una conducta que tenía muchísimos años remontándose hasta el 2009.
Y se le preguntó si algún funcionario público estaría involucrado en estas actividades, por lo que respondió lo siguiente:
Concluyó dando el mes de junio como la fecha en que la UIF podrá tener las primeras denuncias y eventualmente, será antes o subsecuente en los siguientes meses.