Monterrey.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León ya inició entrevistas con los socios de empresas presuntamente “fantasmas” que facturaron sumas millonarias a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Como parte de su investigación, ordenó a las compañías entregar su contabilidad y la información fue turnada a la Unidad de Fiscalización del Estado.
La UIF investiga los registros patronales de las empresas ante el IMSS y si hay vehículos o propiedades a su nombre, dijeron fuentes del organismo estatal.
ABC Noticias y medios locales han publicado múltiples casos de firmas con domicilios fiscales sospechosos que hicieron cobros millonarios a la UANL. Inicialmente, se dieron a conocer las empresas Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solution.
Con estas tres firmas la UIF ha logrado el mayor avance en sus investigaciones, pues ya entrevistó a sus socios y recibió su contabilidad.
Posteriormente, se dieron a conocer los casos de Formas Futuras y Bond Business y, más recientemente, el de una empresa llamada Confecciones Plaza. La UIF verifica si las facturaciones de estas seis compañías son simuladas, es decir, si hubo entrega o no de los servicios y bienes que facturaron a la Universidad.
Las fuentes informaron que la Fiscalía estatal Anticorrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, también retomó el caso de las empresas “fantasmas”. Estas firmas facturaron en conjunto $213 millones de pesos a la Universidad entre 2017 y 2021.
A sus domicilios sospechosos, ubicados en colonias populares, se suma que son compañías sin historial ni reconocimiento.
Sus ingresos dependen casi en su totalidad de la UANL, pues ésta las privilegia con contratos que van desde papelería, uniformes, servicios de mantenimiento, logística, transporte e incluso hospedaje y alimentos.
Los socios
Entre las socias de las primeras tres empresas evidenciadas como “fantasmas”, Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solution, se encontraban Beatriz Eugenia Ruiz del Pino y Susana Elizabeth Benavides Ibarra.
Una investigación de ABC reveló que la empresa Formas Futuras fue fundada por Julián Francisco Alvarado Díaz, y que esta firma fue embargada en el 2001.
Su empresa hermana, Bond Business, también beneficiada con facturaciones millonarias, tiene como socios a Miguel Pozos López y a Minely Navarro Martínez, aunque Julián Francisco Alvarado, mantiene aún poderes legales.
A su vez, Fuentes de la UIF revelaron que entre los socios de la empresa Confecciones Plaza están Carlos Martínez, Nancy Martínez e Hilda Lozano.