De un total de 2 mil 800 centros cambiarios, sólo 60% lograron su registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el resto, podrían operar de manera ilegal.
Germán Castro, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, afirmó que en la actualidad hay mil 540 intermediarios con el aval de la autoridad financiera.
El empresario mencionó que el resto serán sujetos a multas o incluso, al cierre de su operación por no contar con el registro.
Limpieza
""En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no empiece a sancionar, no se logrará una verdadera limpieza de los centros cambiarios que realizan su actividad de forma irregular"". Recordó que desde abril, la CNBV inició las visitas de inspección y verificación de estas entidades, a fin de que cumplan con las disposiciones para prevenir operaciones de lavado de dinero.
Germán Castro destacó que todas las entidades que no tengan la capacitación ni el conocimiento adecuado para combatir el lavado de dinero, serán vulnerables a este delito.