México.- El Gobierno de Estados Unidos amplió una investigación contra Banamex, unidad en México de Citigroup, por presuntamente haber permitido operaciones ilegales como lavado de dinero.
Las autoridades norteamericanas incluso citaron a Banamex para ampliar la información sobre sus controles antilavado de dinero, según una revisión de Bloomberg News.
La indagatoria es una ampliación del Departamento de Justicia que anteriormente se había enfocado en una pequeña unidad de Banamex en Estados Unidos.[attach_entity|type=inline_element|id=9996]
El citatorio habría sido enviado en enero pero no ha sido reportado o dado a conocer por el banco.
Las indagatorias involucrarían a cientos de clientes de Banamex.
Esto demuestra que los investigadores están fijándose en la operación en México, que representa cerca de 10 por ciento de los principales ingresos de la institución y que tiene alrededor de mil 500 sucursales, casi el doble de lo que tiene Citi en Estados Unidos.
Fiscales del Gobierno norteamericano buscan registros acerca de la relación entre las unidades de California y México, dice la publicación de Bloomberg.
Entre los registros están algunas líneas de negocio de Banamex USA, como las operaciones y finanzas, comunicados a los empleados de Banamex en México, y los reportes sobre el cumplimiento y legales que se informaron al personal de Citigroup en Nueva York, según los documentos.
Los fiscales buscan los registros sobre las transferencias de dinero entre Estados Unidos y México que las unidades de California y México realizaron en nombre de otras empresas, incluidas las firmas de envíos de dinero.
También pidieron los registros bancarios completos de cinco clientes. Banamex, propiedad de Citi, ya está bajo investigación en Estados Unidos sobre un presunto fraude contra el banco.