Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investigará el nuevo caso de mexicanos con inversiones en paraísos fiscales denominado ‘Bahamas Leaks’.
La dependencia informó que procederá conforme a disposiciones fiscales y pedirá la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Explicó que pese los contribuyentes señalados en esa investigación que se dio a conocer, la autoridad tributaria de México actuará al igual que en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia.
En un comunicado, dijo que revisará el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.
"La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley", señaló.
Durante las revisiones invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.
Entre los involucrados en el caso están el exgobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, y el empresario regio Dionisio Garza Sada,