Monterrey.- Las empresas chinas se han convertido en la mejor alternativa para lavar las ganancias de los cárteles de la droga mexicanos, reveló la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA.
En su último reporte de la Evaluación Nacional para la Amenaza de Drogas, el organismo norteamericano señala que las TCO, organizaciones criminales trasnacionales, por sus siglas en inglés, utilizan empresas chinas con sede en la Ciudad de México.
Éstas tienen células en Nueva York y Los Ángeles para recibir dinero en efectivo a granel a nombre de las TCO’s mexicanas para un eventual pago en la capital del país en el mismo día por una tarifa nominal.
El 15 de marzo de 2007 la PGR encontró 205 millones de dólares en efectivo en la casa del empresario Zhenli Ye Gon, quien acusó a las autoridades mexicanas de extorsionarlo para mandar fondos a la campaña del entonces candidato del PAN a la presidencia, Felipe Calderón.
De acuerdo con el documento, los grupos delictivos de México, Colombia y República Dominicana han incurrido en esta modalidad para blanquear sus ganancias.
"Las tácticas de lavado de dinero empleadas por las TCO’s asiáticas generalmente involucran la transferencia de fondos desde y hacia China y Hong Kong.
"Utilizan compañías de fachada como parte de sus esquemas internacionales para el movimiento del dinero", establece el documento de 182 páginas.
También, señala el reporte, que las organizaciones criminales de México siguen representando la mayor amenaza en el tráfico de drogas con los Estados Unidos sin que exista, hasta ahora, ningún otro grupo tan posicionado para desafiarlas.
Las organizaciones asiáticas ya tienen presencia en ambas costas de Estados Unidos y sus redes de distribución se extienden por otras partes del país. El informe destaca su capacidad para traficar marihuana y éxtasis, así como el envío de opiáceos.