Ciudad de México.- Seis estados mexicanos concentran el mayor número de investigaciones policiales relacionadas con el lavado de dinero: Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa.
De acuerdo con información de la PGR, obtenida vía transparencia, entre enero de 2006 y mayo de 2017, seis de cada 10 carpetas de investigación iniciadas por la dependencia se registraron en esas entidades.
A partir de la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o ley antilavado, en octubre de 2012, la PGR reportó un repunte en las investigaciones, según la información proporcionada.
En 2011, esas seis entidades reportaron cinco casos en total, para 2012 la cifra pasó a 178.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó en 2012 que en México se lavaban 170 mil millones de pesos anuales, aunque empresas de consultoría estiman que la cifra podría ser tres veces más grande.
En 2016, la firma TM Sourcing, especializada en el combate al lavado de dinero, estableció a partir de estimaciones de Inegi que en 2013 se lavaron hasta 340 mil millones de pesos. Actualmente, según esta firma, se lavan en el sistema financiero mexicano hasta 50 mil millones de dólares que equivaldrían a casi un billón de pesos.
Poca efectividad
Aunque hay un incremento en el número de investigaciones, esto no se ha visto reflejado en una mayor eficacia para sancionar este delito.
En 2013, el 17 por ciento de las averiguaciones iniciadas por la PGR fueron devueltas por los juzgados por estar mal integradas, en 2016 la cifra subió a 57 por ciento.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, la PGR inició mil 520 carpetas de investigación por lavado de dinero, de las cuales consignó el 39.2 por ciento; en la administración de Enrique Peña Nieto se han iniciado mil 955 carpetas por ese delito, de las cuales el 17.6 por ciento llegó a un juez.
No sólo eso. Un reporte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sobre la Cuenta Pública 2016, evidenció que los resultados de la PGR en el combate a los delitos financieros ha sido mínimo, pues de 2 mil 26 denuncias que se registraron en ese año 3 obtuvieron una sentencia judicial, esto significa apenas el 0.14 del total de denuncias.
La ASF también estableció que más de la mitad de las averiguaciones que llegaron ante un juez, fueron devueltas por su mala integración.