Ciudad de México – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias de una universidad estatal por presunto lavado de dinero.
Por un reporte enviado por el sistema financiero el pasado 22 de febrero, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares procedentes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
La UIF no dio a conocer el nombre de la institución educativa; pero procedió a realizar de manera inmediata el bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad; y a su vez, atendió la petición de colaboración sobre el caso, emitida por una agencia internacional a México.
“Se actuó conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así´ como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”, informó la UIF.
